MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 05.12.2012 15:11:08
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi : TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUC BİLDİRİMİ
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : 05.12.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: İSTANBUL Tuzla, 05.12.2012 MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTANBUL
Şirketimizin 05.12.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'de Şirket merkezimizde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıda sunulmuştur.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/ARALIK/2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı, 05/Aralık/2012 çarşamba günü saat 11.00 de şirket merkezi olan Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No. 210, Tuzla-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğünün 04 /12/2012 tarih ve 2006 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK CENGİZ nezaretinde yapıldı.
Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/Eylül/2012 tarih ve 8161 sayılı nüshası ile ve Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 26/Eylül/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 56.700.000.-(Ellialtı milyon yedi yüz bin)TL lik sermayesine tekabül eden 5.670.000.000 adet hisseden 42.811.895,00 TL. karşılığında 4.281.189.500 adet hissenin asaleten ve 13.125,00 TL karşılığında 1.312.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.282.502.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı esas sözleşmenin 35 nci maddesine göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ATTİLA TÜRKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Esas sözleşmenin 35 nci maddesine göre divan başkanı olan ATTİLA TÜRKER, esas sözleşmenin 35 nci maddesine göre ALİ NURİ TÜRKER ve LEYLA YASEMİN TÜRKER'i oy toplamakla görevlendirildi. Bunu takiben Başkan esas sözleşmenin 35 nci maddesi gereğince SİMLA TÜRKER BAYAZIT'ı katip olarak atadı ve böylece Divan Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izne istinaden şirketin kayıtlı sermaye tavanının beş yıl süreyle aynı tavan ile devam ettirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninden sonra gerekli bütün işlemleri de yaparak keyfiyetin 2012 yılı hesap ve işlemlerinin görüşüleceği olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere şirketimiz yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13-00-110-03-02-2477/10755 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.Kasım.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1077-1186878-8755/7165 sayılı izinlerine istinaden şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili 26 ncı maddesinin tadiline ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının aynen ve tamamen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ TADİL TASARISI :
ESKİ ŞEKİL: GENEL KURUL
MADDE 26 - Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede ez az bir defa toplanır. ./..
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.
Genel kurulun yıllık toplantıya davetine ait ilanlara Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesindeki hususlar yazılır.
Toplantı ilanı, önemli işler hakkında karar alınması, rehin, ipotek verilmesi ve ilişkili taraf işlemleri, elektronik ortamda genel kurul yapılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Esaslarına uyulur.
YENİ ŞEKİL: GENEL KURUL
MADDE 26 - Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede ez az bir defa toplanır.
bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.
Genel kurulun yıllık toplantıya davetine ait ilanlara Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesindeki hususlar yazılır.
Toplantı ilanı, önemli işler hakkında karar alınması, rehin, ipotek verilmesi ve ilişkili taraf işlemleri, elektronik ortamda genel kurul yapılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Esaslarına uyulur.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
5- Hazırlanan bu tutanak imzalanarak toplantıya son verildi. 05.12.2012
_________________ Hayalperestim.. Varolmak ancak hayal ederek ve onun peşinden koşarak anlamlı.. Siz sakın benim peşimden koşmayınız...
|