Kırcı Jeneratör - Tan Egeli ilişkisi
21.05.2015 - 07:42
www.borsagundem.com600 milyon liranın buhar olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık soruşturmasında yeni ilişkiler sorgulanıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık dosyasıyla ilgili soruşturmalar her geçen gün derinleştiriliyor. Dosyaya yeni yeni isimler ekleniyor. Ziraat, Halk ve Vakıf başta olmak üzere yaklaşık 600 milyon lira kaptıran leasing şirketleri, Kirkor Mert İsrailyan’ın geçmişte ilişkide olduğu isimlerin üzerine gidiyor. Bunlar arasında da Egeli&CO Girişim sermayesi şirketinin sahibi Tan Egeli isminin ön plana çıktığı ileri sürülüyor. Geçmişteki ticari ilişkileri sorgulayan leasing şirketleri, KRC Gayrimenkul üzerinden yapılan işlemlerin örtülü para aktarımı olarak değerlendiriyor ve Tan Egeli başta olmak üzere şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor.
EGELİ&CO HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ TESADÜF MÜ?
Tan Egeli, şirketi Egeli&Co üzerinden 2013 yılı ortalarında KRC Gayrimenkul Yatırım Ltd. Şti’ye ortak oluyor. Tesadüf mü bilinmez ama o tarihte 1.60 lire seviyesinde olan Egeli&Co hisseleri 2015 yılı başında 6 lira seviyesine kadar yükseliyor. Tan Egeli, KRC Gayrimenkul’e 10 milyon ve 12.5 milyon lira olmak üzere toplam 22.5 milyon lira yatırarak şirketin yüzde 36’sına ortak oluyor. Daha sonra bu hisseleri 25 milyon 750 bin liraya tekrar KRC Gayrimenkul’ün sahibi Kenan Onak ve eşi Ayten Onak’a satıyor. Ancak daha sonra 8 milyon 750 bin lirasını tahsil edemediği gerekçesiyle söz konusu kişiler hakkında hukuki işlemleri başlatıyor.
EGELİ’NİN ORTAK OLDUĞU DÖNEMDE SAHTE FATURALAR ORTAYA ÇIKIYOR
Sahte faturalarla leasing şirketlerinin dolandırılması ise iddialara göre Tan Egeli’nin KRC Gayrimenkul’e ortak olduğu dönemde yaşanıyor. Büyük bir bölümü kamu olmak üzere alacağını tahsil edemeyen leasing şirketleri ise geçmişte farklı farklı şirketler üzerinden yapılan para transferlerinin peşine düşmüş durumda. Çünkü sahte faturalarla kredi alındığı için karşılığında hiçbir varlık bulunmuyor. Leasing yoluyla gelen paralar farklı farklı şirketlere aktarılarak adeta buharlaştırılmış. KRC Gayrimenkul’unde bu şirketler arasında olduğu ileri sürülüyor.
KENAN ONAK DOLANDIRICILIKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞ
Tan Egeli’nin hisselerini aldığı KRC Gayrimenkul’ün sahibi Kenan Onak ve eşi Ayten Onak’ın aslında Kirkor Mert İsrailyan’ın kullandığı paravan isimler olduğu öne sürülüyor. Ticaret sicilinde Kırcı Elektroteknik’in de sahibi olarak görünen Kenan Onak, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılmış bir isim. Kamu bankaları başta olmak üzere çok sayıda leasing şirketinden sahte faturalarla kredi aldığı suçlamasıyla hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik davası açılan Onak’ın, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezası kararı bulunuyor. Onak’a hapis cezası veren mahkeme daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriyor.
İşte Tan Egeli, bu sicile sahip bir kişiyle ortaklık kuruyor. Hem de sahte fatura ile devletin leasing şirketlerinin dolandırıldığı bir dönemde...
Peki, kamu bankalarından sahte faturalarla leasing kredisi olarak alınan 600 milyon lira nerede?
Para nasıl buharlaştı?
Bu soruların yanıtları çok yakında ortaya çıkacak. Önemli ayrıntıları çok yakında borsagundem.com’dan okuyabilirsiniz.
TÜM PARA TRANSFERLERİ TEK TEK İNCELENİYOR
Genpower Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Uslu ve Kırcı Jeneratör’ün sahipleri Kirkor Mert İsrailyan, Yılmaz Ergün Dursun ile ticaret sicilinde şirketin sahibi olarak görünen Kenan Onak hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla başlatılan soruşturma yeni isimleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Savcılık hasar tespiti için öncelikle bankalar, finans kurumları, BDDK, TMSF ve Merkez Bankası başta olmak üzere tüm kurumlardan Kırcı Grup ve Genpower ile ilgili hesap hareketleri ve finansal bilgileri talep ediyor.
16 banka 9 leasing şirketinden gelen bilgilere göre, Kırcı Grup 2013 yılında yaklaşık 172 milyon lira banka kredisi kullanmış. Satıcı firmanın Genpower Grubu olduğu finansal kiralama işlemlerinin toplamı ise yaklaşık 161 milyon dolar tutarında. Ayrıca Genpower’ın 8.5 milyon lira banka kredisi bulunuyor.
GENPOWER GELEN PARAYI AYNI GÜN KIRCI GRUP’A AKTARIYOR
Kırcı Grubu’nun 2013 yılı mevduat hareketleri incelendiğinde 2013 yılının ikinci yarısında hızlı bir bakiye artışı gözlemlenirken, 25.11.2013 tarihinden itibaren mevduatta hızlı bir düşüş yaşanıyor. 25.11.2013 itibarıyla grubun yaklaşık 90 milyon lira mevduat bakiyesi bulunduğu, bu tutarın yaklaşık 80 milyon liralık kısmının ise 2013 yılının Kasım ve Aralık aylarında finansal kiralama ve bankaların alacaklarına karşılık olarak hesaplarda mahsup edildiği tespit ediliyor.
Kırcı’nın kullandığı leasing kredileri sonucunda mevduatında artış olması gerekiyor. Ancak Genpower’ın söz konusu tutarları aynı gün veya birkaç gün içinde başka yerlere transfer ettiği anlaşılıyor. Genpower leasing kredilerinden gelen parayı birkaç gün içerisinde Kırcı ve EOVİ isimli şirkete aktarıyor. Kırcı ise Kenan Onak üzerine kurulmuş diğer şirketlere transfer ediyor. Daha sonra da büyük bir bölümü kamu kredilerinden oluşan paraların buharlaştığı öne sürülüyor.
KIRCI’YA GELEN PARALAR NEREYE GİDİYOR?
Tabloda da görüleceği üzere, Kırcı’nın 2013 yılında satıcısı Genpower olan 161 milyon dolar tutarlı leasing kredilerden, 171 milyon lira ve 9 milyon 999 bin dolar Genpower tarafından aynı gün veya birkaç gün içerisinde tekrar Kırcı’nın hesaplarına transfer ediliyor. Genpower ayrıca söz konusu kredilerden sonra Kırcı'nın yanı sıra EOVİ Mülk. Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ( EOVİ) hesaplarına da 61 milyon lira ve 3 milyon 750 bin dolar tutarında transfer gerçekleştiriyor. EOVİ'nin banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 2013 yılında EOVİ ile Kırcı'nın yoğun bir para hareketi içerisinde olduğu ortaya çıkıyor.
Ayrıca söz konusu firmanın yöneticisinin, Kırcı’nın operasyon yetkilisi olan Yılmaz Ergün Dursun olduğu ve aynı şahsın eşinin şirket ortağı olduğu tespit ediliyor. Genpower tarafından Kırcı ve EOVİ’ye aktarılan toplam tutar 232 milyon lira ve 13 milyon 749 bin doları buluyor.
Sonuç olarak Genpower leasing işlemleri neticesinde kendine gelen tutarların büyük kısmını Kırcı'ya geri transfer ediyor.
alintidir: borsagundem.com
Giriş
Kayıt
SSS
Değerlendirmeler
Teşekkürler
. Ben bir hissede hedefim gerceklesirse beklemem ve satarim. YTD
